Співголова Комплаєнс-клубу Американської торговельної палати в Україні (ACC)
Міжнародний розвиток
Ділимося з суспільством експертизою, якій довіряють провідні компанії світу
Як компанія у сфері корпоративної розвідки з глибокою експертизою у питаннях збору та аналізу інформації, COSA бере участь у міжнародних проєктах розвитку, спрямованих на підвищення транспарентності непрозорих процесів, які підривають демократичні суспільства та завдають шкоди міжнародним механізмам безпеки.
Ми спеціалізуємося на дослідженнях, аналітиці та консалтингу з питань належного врядування, санкцій, боротьби з корупцією, AML/CFT/CPF, прозорості бізнесу та регіональної безпеки, приділяючи особливу увагу ринкам, що розвиваються, зокрема, у країнах Східної Європи, Центральної Азії, Південної Азії, Близького Сходу та Африки.
У межах нашої діяльності у сфері міжнародного розвитку ми спрямовуємо нашу експертизу, професійні зв’язки та бізнес-досвід на благо суспільств і глобального середовища, в якому ми всі працюємо.
У синергії з державними установами, провідними міжнародними організаціями та компаніями, які поділяють наші цінності, ми реалізуємо інноваційні проекти для розвитку бізнесу, громадянського суспільства, міжнародної співпраці, зміцнення доброчесності та безпеки задля сталого розвитку у мінливому світі.
Експерти з міжнародного розвитку
Експерт з фінансових ринків – колишній керівник департаменту Міністерства фінансів та старший експерт у проєктах USAID і Європейського Союзу.
Наші сертифіковані експерти у сфері протидії корупції та AML/CFT/CPF мають багатий досвід роботи з антикорупційними органами, підрозділами фінансової розвідки та установами, що впроваджують санкційну політику.
Експерт із бізнес-дипломатії з винятковою експертизою у сфері міжнародних відносин, а також досліджень конфліктів і миротворчих процесів у Пакистані, Афганістані та країнах Центральної Азії.
Експерт із міжнародних військових продажів — у минулому аналітик практичних аспектів торгівлі зброєю, який брав участь у проєктах по всій Європі та у країнах СНД, Африки, Азії та Латинської Америки.
Провідні експерти у сфері протидії фінансовим злочинам з фокусом на країнах Центральної та Східної Європи, колишнього Радянською Союзу, Близького Сходу та Південної Азії.
Експерт з питань національної та регіональної безпеки — колишній перший заступник директора Інституту проблем національної безпеки та виконувач обов’язків Голови Служби зовнішньої розвідки (до 2003 року).
Військовий експерт — колишній старший офіцер Міністерства оборони, колишній офіцер Міжнародних сил сприяння безпеці під проводом НАТО в Афганістані та учасник Антитерористичної операції на сході України.
Експерт із економіки перехідного періоду — колишній заступник голови Національного банку.
Глобальний вплив
COSA надає експертну підтримку у вирішенні масштабних міжнародних викликів, пов’язаних із санкціями, розповсюдженням зброї масового знищення, відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, корупцією та іншими ризиками глобального характеру.
Наші експерти входять до складу спеціальних робочих груп на державному та міжнародному рівнях і надають консультації безпосередньо зацікавленим сторонам на державному і корпоративному рівнях, а також роблять аналітичні внески у дослідницькі проєкти академічних і аналітичних центрів.
Команда COSA бере участь у розробці санкційних механізмів та оцінці ефективності санкцій, запроваджених щодо держав, які порушують свої міжнародні зобов’язання. Зокрема, фахівці COSA співпрацюють з Міжнародною робочою групою з питань санкцій проти Росії.
Керівний партнер COSA Павло Верхняцький на громадських засадах обіймає низку посад в авторитетних міжнародних та професійних організаціях, сприяючи розвитку прозорого бізнес-середовища в Україні та за кордоном:
Наші партнерства в дії
- Cluster Platform — це онлайн-проєкт, покликаний сприяти розвитку партнерських зв’язків між підприємцями та інноваторами. Проєкт реалізується за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) з метою підтримки українського бізнесу, який постраждав від війни, та створення нової синергії, що дозволить компаніям об’єднати зусилля та отримати доступ до найкращих інструментів у сфері комплаєнсу та корпоративної розвідки.
- Підтримка у впровадженні комплаєнс-систем для переможців Грантової програми для українського малого та середнього бізнесу Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу (UNIC) за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI).
- Тренінг з методів OSINT для спеціальної команди молдовської державної установи у межах регіонального проєкту із посилення заходів запобігання та протидії економічним злочинам, організованого «Партнерством за належне врядування», що є спільною ініціативою Європейського Союзу та Ради Європи.
- Ексклюзивний тренінг для інвесторів і стейкхолдерів зі сфери фінансів, присвячений управлінню інвестиційними ризиками, пов’язаними з новітніми технологіями військового та комерційного застосування.
- Проведення OSINT-дослідження для звіту «Економічна злочинність і нелегальні фінансові потоки в умовах російського окупаційного режиму в Україні» в межах проєкту «Незаконні фінанси та російська зовнішня політика: нова динаміка та взаємозв’язки» дослідницької програми SOC ACE (Serious Organised Crime & Anti-Corruption Evidence).
- Курс поглибленого навчання OSINT для представників Державної служби фінансового моніторингу України, Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора. Захід організовано Офісом Ради Європи в Україні, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Антикорупційною ініціативою ЄС (EUACI).
Співпраця з Академією фінансового моніторингу
COSA підписала офіційний Меморандум про співпрацю з Академією фінансового моніторингу (при Державній службі фінансового моніторингу України). Меморандум охоплює низку спільних ініціатив з метою зміцнення дослідницького та аналітичного потенціалу сторін, сприяння науковій співпраці та практичному впровадженню розробок у сферах протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Бюро боротьби з корупцією та комерційною злочинністю Міжнародної торгової палати (ICC)
В основі роботи Східноєвропейського бюро боротьби з корупцією та комерційною злочинністю Міжнародної торгової палати (ІСС) лежить професійна експертиза COSA, а посаду директора Бюро обіймає керівний партнер COSA. Метою Бюро є впровадження комплексних заходів із запобігання економічним злочинам і корупції, а також сприяння безпечній та доброчесній міжнародній торгівлі.
Серед ключових інструментів, доступних членам ICC:
- Перевірка доброчесності третіх сторін
- Дослідження та аналіз ризиків країни
- Підтримка у сфері взаємодії з органами влади (GR) у межах мережі ICC
