Консультаційні рішення
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОМПЛАЄНСУ
Ми допомагаємо компаніям і організаціям розробляти, впроваджувати та вдосконалювати комплаєнс-програми у різних сферах, зокрема, у питаннях протидії корупції та боротьби з відмиванням коштів (AML), конфліктів інтересів, викриття порушень та інших критично важливих аспектах здорового бізнес-середовища.
Ми також допомагаємо транснаціональним корпораціям адаптувати їхні комплаєнс-програми для закордонних дочірніх структур, сприяючи запобіганню та управлінню ризиками, характерними для конкретних юрисдикцій.
ТРЕНІНГИ
Стрімкі зміни у міжнародному діловому середовищі, геополітиці та технологіях вимагають постійного вдосконалення навиків і методів, які застосовуються у таких критично важливих сферах, як комплаєнс, управління ризиками та безпека.
Завдяки своїй унікальній експертизі COSA проводить ефективні тренінги онлайн та офлайн для представників бізнесу, державних установ, міжнародних і неурядових організацій, зосереджуючись на таких ключових темах:
- Поглиблена перевірка доброчесності: OSINT and HUMINT
- Управління комплаєнсом третіх сторін
- Управління ризиками на іноземних ринках
- Антикорупційний і санкційний комплаєнс
- Розслідування фінансових злочинів: AML/CFT/CPF
- Доброчесність та етика для сектору неурядових організацій
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Завдяки широкому розумінню ділових операцій на міжнародному рівні ми можемо надавати експертну оцінку безпеки, оптимізації та розвитку бізнесу наших клієнтів. Орієнтуючись на потреби та пріоритети клієнта, ми допомагаємо підвищити ефективність бізнесу, масштабувати свою міжнародну діяльність та максимально використовувати можливості присутності на глобальних ринках.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
Маючи значний досвід проведення транскордонних розслідувань і складних справ із протидії шахрайству, ми надаємо експертну підтримку найвищого рівня у побудові систем контролю та розумінні того, як рухаються ваші кошти — на новому ринку, у межах нового закордонного активу, благодійного проєкту чи нещодавно створеного партнерства.
РОЗРОБКА ПОЛІТИК
Ми розробляємо практичну та легку для розуміння документацію, що відповідає нормативним вимогам. Це насамперед санкційні та антикорупційні політики, оцінки ризиків клієнтів, а також форми «Знай свого клієнта», анкети та опитування.
