Розслідування
РОЗШУК АКТИВІВ
Збір інформації — невід’ємна частина будь-якої діяльності з розшуку активів. COSA збирає розвідувальну інформацію як на етапі попередньої оцінки, так і безпосередньо під час проведення розшуку активів.
Наші інструменти корпоративної розвідки і метод системного аналізу дозволяють проводити складні транскордонні розслідування з відстеження активів із залученням численних юрисдикцій, даних реєстрів, дослідження відкритих джерел (OSINT) та опитування джерел-людей (HUMINT).
СУПРОВІД СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
Ми збираємо інформацію, необхідну юристам у ході судового процесу або з метою попередньої оцінки перспектив справи.
Збір доказів передбачає проведення комплексних досліджень і опитування джерел, дотримання виняткових заходів конфіденційності та повну відповідність законодавству й етичним стандартам.
Цей напрям діяльності COSA є особливо цінним у ситуаціях, коли клієнтам бракує релевантної інформації або окремих елементів загальної картини, необхідних для досягнення поставлених цілей.
ВНУТРІШНІ РОЗСЛІДУВАННЯ
COSA підтримує своїх клієнтів у проведенні корпоративних розслідувань, здійснюючи фінансовий аналіз, ретельно вивчаючи документи і збираючи розвідувальну інформацію відповідно до потреб клієнта, таких як виявлення конфлікту інтересів, недобросовісних боржників, фактів розкрадань та інших проявів корпоративного шахрайства.
