Перевірка доброчесності
КОМПЛАЄНС-СКРИНІНГ ТРЕТІХ СТОРІН
Наша команда проводить комплексну перевірку доброчесності третіх сторін і готує звіти з комплаєнс-скринінгу, що охоплюють аспекти доброчесності у бізнес-діяльності юридичних і фізичних осіб у всьому світі, допомагаючи клієнтам відстежувати дотримання санкцій їхніми контрагентами, а також дотримуватися антикорупційного законодавства та політики комплексної перевірки третіх осіб.
Комплаєнс-звіти COSA замінюють або доповнюють автоматизовані перевірки, що здійснюються через підписні бази даних і часто використовуються для швидкого скринінгу. Наші дослідження залишаються оперативними, але забезпечують значно вищий рівень точності, деталізації та надійності порівняно з автоматизованими перевірками.
Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше
ПОГЛИБЛЕНА ПЕРЕВІРКА ДОБРОЧЕСНОСТІ
OSINT & HUMINT
Поглиблена перевірка доброчесності забезпечує всебічне розуміння бекграунду та екосистеми об’єкта дослідження, що дозволить захистити вас і вашу організацію від можливого токсичного впливу недобросовісних партнерів і шахрайської діяльності, а також допоможе будувати довіру на основі перевіреної інформації. Основна відмінність поглибленої перевірки доброчесності від комплаєнс-скринінгу полягає в тому, що вона забезпечує ґрунтовне розуміння тих чи інших питань у широкому контексті.
Аналітики COSA готують високоякісні комплексні звіти про результати поглибленої перевірки доброчесності на основі вивчення відкритих джерел інформації різними мовами, пошуку документів, а також аналізу відкритих і підписних баз даних. Звіти з поглибленої перевірки доброчесності включають інтерв’ю з релевантними джерелами та коментарі на основі нашого власного аналізу та знань про конкретну країну.
ПЕРЕВІРКА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПЕРЕД ЗЛИТТЯМ/ПОГЛИНАННЯМ
Перевірка доброчесності перед злиттям/поглинанням покликана запобігти передачі ризиків від об’єкта поглинання до покупця і навпаки. Це передбачає ретельну перевірку доброчесності з акцентом на репутаційні, фінансові та юридичні аспекти.
COSA також консультує продавців щодо комплаєнс-питань, які потребують вдосконалення, і допомагає зрозуміти, яким саме вимогам і критеріям повинен відповідати покупець у межах процедури перевірки доброчесності перед злиттям/поглинанням.
ПЕРЕВІРКА ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ І ТОРГІВЛІ
В умовах геополітичної турбулентності, посилення санкційних режимів, відсутності контролю над дотриманням прав людини та зростання кількості токсичних елементів у сучасній міжнародній системі бізнесу та фінансів необхідно чітко розуміти, з яких саме елементів складається ваш глобальний ланцюжок постачання.
Перевірка ланцюгів постачання — це рішення, яке допомагає захистити вашу організацію та очистити ваше ділове середовище під час міжнародних транзакцій.
ПЕРЕВІРКА КАНДИДАТІВ ПЕРЕД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ
COSA допомагає провідним міжнародним роботодавцям проводити перевірку кандидатів перед прийомом на роботу, допомагаючи їм переконатися в чесності, надійності та етичній поведінці своїх майбутніх співробітників.
Процедура перевірки перед прийомом на роботу включає не лише ретельне дослідження репутації кандидата, а й обробку згоди та перевірку документів.
ПЕРЕВІРКА БЕКГРАУНДУ ПЕРЕД ІММІГРАЦІЄЮ/ОТРИМАННЯМ ГРОМАДЯНСТВА
Незалежно від того, йдеться про громадянство через інвестиції чи про загальну імміграційну процедуру, консультування клієнтів з таких питань вимагає знання того, з ким ви маєте справу, для дотримання відповідних норм боротьби з відмиванням коштів, збереження своєї репутації та цілісності системи.
